Reconoce GAFI avances de México contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Reconoce GAFI avances de México contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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De la redacción.
El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) reconoció los avances y fortalezas de México en el sistema de prevención de estos delitos, así como la capacidad de las autoridades para detectar e integrar los casos sobre estas actividades.

Al concluir la XX Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), se aprobó el Reporte de Evaluación Mutua sobre México. Dicho reporte fue elaborado bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional y refleja el grado de cumplimiento de nuestro país frente a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

De conformidad con este reporte, GAFI ha reconocido la renovada cooperación de las autoridades nacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como los avances de nuestro país en esta materia para incrementar la efectividad observada por el reporte. En particular, el reporte reconoce las fortalezas en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las instituciones financieras, así como la capacidad de las autoridades responsables de detectar e integrar los casos sobre esos delitos.

Por cuestión de procedimiento, el reporte abarca la situación de México hasta el final de 2007, por lo que alcanza a reflejar las primeras mejorías en los indicadores sobre la prevención y el combate. A partir de ahí, se deben destacar los incrementos en dichos indicadores y las acciones que el Gobierno Federal, en coordinación con la sociedad civil y los Poderes Legislativo y Judicial, ha llevado a cabo.

El GAFI es una agrupación intergubernamental compuesta por representantes de 34 jurisdicciones y tiene a su cargo elaborar y promover los estándares y lineamientos más reconocidos a nivel internacional sobre el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México es miembro del GAFI desde el año 2000 y, como todos los demás miembros, se somete periódicamente a un proceso de evaluación mutua (el anterior reporte concluyó en 2004).

Con este importante reconocimiento, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reafirma su compromiso de mantener todas las acciones necesarias para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El Reporte de Evaluación Mutua de México será publicado próximamente en la página de Internet del GAFI (www.fatf-gafi.org).

21/10/08 Nota 66296 

Le roban dinero en auto lavado a Profesora.


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DE TODO UN POCO.
 
Adopta PEMEX esquemas de contratación flexible.

Órale que hay un fuerte conflicto porque la empresa que esta desarrollando los trabajos del libramiento de Xalapa, esta a punto de ser suspendida por el simple hecho que esa compañía constructora no desea trabajar con los camioneros y trabajadores afiliados a la CTM, por lo que están en platicas en la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, siendo que los integrantes de las dirigencias   ...

 


Por: Gilberto Gómez.
La industria petrolera a nivel mundial ha modernizado sus esquemas de contratación, por lo que PEMEX al ingresar a esta nueva etapa mejora su capacidad de ejecución y garantiza un aumento de productividad, mejora el control de sus procesos y conserva para el Estado la soberanía y propiedad de los hidrocarburos, aseguró el senador Juan Bueno Torio.

Los esquemas de   ...

     
42 mdp para pago de servicios ambientales en Veracruz.
 
Alianza de organizaciones urbanas acusa a Armando Quintero de encubrir a asesinos de comerciante.

• Estos recursos corresponden al pago de conservación en 18 mil 800 hectáreas.
• Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Huayacocotla, Uxpanapa, Los Tuxtlas, Sierra de Otontepec y Totonacapan, las zonas con mayor trabajo de conservación.

Por: Gilberto Gómez.
El Gobierno Federal destinará este año en Veracruz 42 millones de pesos para el pago de servicios ambientales a través del programa ProÁrbol,   ...

 

México, D. F.- La Alianza Metropolitana de Organizaciones Urbanas denunció esta mañana de manera pública al secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez, de ser el autor intelectual de la muerte del comerciante Martín Díaz Ramírez, quien falleció el mediodía de ayer en la clínica del ISSSTE-Zaragoza por tres heridas de arma de fuego en una disputa por espacios de trabajo en la vía   ...

     
DE TODO UN POCO.
 
93 jornada emergente de gobierno itinerante de en Misantla.

Con la representación personal del Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de Educación de Veracruz, el Oficial Mayor de esa dependencia, el Lic. Edgar Spinoso Carrera, acompaño a la Lic. Iresine Calzada Rivera, Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, dando por clausurado el Curso "Excelencia Gastronómica Veracruzana" el cual fue impartido a 21 empresas   ...

 


Por: Edgar Gómez.
Este sábado se llevó a cabo la 93 Jornada Emergente de Gobierno Itinerante en las instalaciones del CBTIS "Prof. David Ramírez Lavoignet", ubicado en la cabecera Municipal de Misantla en donde se atendieron a alrededor de 3 mil 500 misantecos, quienes recibieron un trato profesional y amable por parte de los funcionarios del gobierno del estado, que acudieron a prestar sus   ...

¿Usted qué opina? 19/10/08
Enseña Conafor a niños a cuidar el medio ambiente. 18/10/08
Recibió DIF Estatal 3.5 toneladas en víveres, ropa y artículos de limpieza. 18/10/08
Despacha Mikel Rivera en las oficinas de la PGJE. 18/10/08
Expedirá Reforma Energética normas para energías sustentables. 18/10/08

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Fallece el líder de la CROM, Enrique Hernández Olivares.
 
Se suma Nogales Veracruz, al  primer simulacro Nacional.

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Orizaba, Ver.- Uno de los líderes del viejo sindicalismo veracruzano, Enrique Hernández Olivares, dejó de existir este jueves 22 de mayo, dejando luto en el Estado de Veracruz.

Trabajadores de diversas empresas afiliados a la CROM, rinden homenaje a quien defendió sus derechos laborales por muchos años.

Desde los 17 años de edad, Enrique Hernández Olivares comenzó   ...

Habitantes de La Perla, refrendan su apoyo a Miguel Ángel Bautista para el 01 de junio.
Llega a Nogales, líder nacional de los jóvenes de MORENA a respaldar a Dariana Martínez.
Entre lo utópico y lo verdadero.
Xochitl Tress Rodríguez acusa a la policía municipal de servir al crimen organizado.
 

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Nogales, Veracruz . - Con un tiempo de respuesta de 2:35 participaron hoy trabajadores sindicalizados y de confianza de Nogales, Veracruz, en el primer Simulacro Nacional 2025.

Luis Alfredo Bautista Oropeza, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), enfatizó que se seguirá trabajando para reducir los tiempos y así estar cada día, mejor preparados   ...

Busca Congreso ampliar atribuciones legales para el delito de encubrimiento.
Aprueba Congreso local creación del Buzón Fiscalizador.
Concluyen actividades de los talleres de Primavera, en Bibliotecas municipales.
Contará El Minero con nuevo camino rural.
     
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