Reconoce GAFI avances de México contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Reconoce GAFI avances de México contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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De la redacción.
El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) reconoció los avances y fortalezas de México en el sistema de prevención de estos delitos, así como la capacidad de las autoridades para detectar e integrar los casos sobre estas actividades.

Al concluir la XX Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), se aprobó el Reporte de Evaluación Mutua sobre México. Dicho reporte fue elaborado bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional y refleja el grado de cumplimiento de nuestro país frente a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

De conformidad con este reporte, GAFI ha reconocido la renovada cooperación de las autoridades nacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como los avances de nuestro país en esta materia para incrementar la efectividad observada por el reporte. En particular, el reporte reconoce las fortalezas en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las instituciones financieras, así como la capacidad de las autoridades responsables de detectar e integrar los casos sobre esos delitos.

Por cuestión de procedimiento, el reporte abarca la situación de México hasta el final de 2007, por lo que alcanza a reflejar las primeras mejorías en los indicadores sobre la prevención y el combate. A partir de ahí, se deben destacar los incrementos en dichos indicadores y las acciones que el Gobierno Federal, en coordinación con la sociedad civil y los Poderes Legislativo y Judicial, ha llevado a cabo.

El GAFI es una agrupación intergubernamental compuesta por representantes de 34 jurisdicciones y tiene a su cargo elaborar y promover los estándares y lineamientos más reconocidos a nivel internacional sobre el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México es miembro del GAFI desde el año 2000 y, como todos los demás miembros, se somete periódicamente a un proceso de evaluación mutua (el anterior reporte concluyó en 2004).

Con este importante reconocimiento, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reafirma su compromiso de mantener todas las acciones necesarias para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El Reporte de Evaluación Mutua de México será publicado próximamente en la página de Internet del GAFI (www.fatf-gafi.org).

21/10/08 Nota 66296 

Le roban dinero en auto lavado a Profesora.


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DE TODO UN POCO.
 
Adopta PEMEX esquemas de contratación flexible.

Órale que hay un fuerte conflicto porque la empresa que esta desarrollando los trabajos del libramiento de Xalapa, esta a punto de ser suspendida por el simple hecho que esa compañía constructora no desea trabajar con los camioneros y trabajadores afiliados a la CTM, por lo que están en platicas en la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, siendo que los integrantes de las dirigencias   ...

 


Por: Gilberto Gómez.
La industria petrolera a nivel mundial ha modernizado sus esquemas de contratación, por lo que PEMEX al ingresar a esta nueva etapa mejora su capacidad de ejecución y garantiza un aumento de productividad, mejora el control de sus procesos y conserva para el Estado la soberanía y propiedad de los hidrocarburos, aseguró el senador Juan Bueno Torio.

Los esquemas de   ...

     
42 mdp para pago de servicios ambientales en Veracruz.
 
Alianza de organizaciones urbanas acusa a Armando Quintero de encubrir a asesinos de comerciante.

• Estos recursos corresponden al pago de conservación en 18 mil 800 hectáreas.
• Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Huayacocotla, Uxpanapa, Los Tuxtlas, Sierra de Otontepec y Totonacapan, las zonas con mayor trabajo de conservación.

Por: Gilberto Gómez.
El Gobierno Federal destinará este año en Veracruz 42 millones de pesos para el pago de servicios ambientales a través del programa ProÁrbol,   ...

 

México, D. F.- La Alianza Metropolitana de Organizaciones Urbanas denunció esta mañana de manera pública al secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez, de ser el autor intelectual de la muerte del comerciante Martín Díaz Ramírez, quien falleció el mediodía de ayer en la clínica del ISSSTE-Zaragoza por tres heridas de arma de fuego en una disputa por espacios de trabajo en la vía   ...

     
DE TODO UN POCO.
 
93 jornada emergente de gobierno itinerante de en Misantla.

Con la representación personal del Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de Educación de Veracruz, el Oficial Mayor de esa dependencia, el Lic. Edgar Spinoso Carrera, acompaño a la Lic. Iresine Calzada Rivera, Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, dando por clausurado el Curso "Excelencia Gastronómica Veracruzana" el cual fue impartido a 21 empresas   ...

 


Por: Edgar Gómez.
Este sábado se llevó a cabo la 93 Jornada Emergente de Gobierno Itinerante en las instalaciones del CBTIS "Prof. David Ramírez Lavoignet", ubicado en la cabecera Municipal de Misantla en donde se atendieron a alrededor de 3 mil 500 misantecos, quienes recibieron un trato profesional y amable por parte de los funcionarios del gobierno del estado, que acudieron a prestar sus   ...

¿Usted qué opina? 19/10/08
Enseña Conafor a niños a cuidar el medio ambiente. 18/10/08
Recibió DIF Estatal 3.5 toneladas en víveres, ropa y artículos de limpieza. 18/10/08
Despacha Mikel Rivera en las oficinas de la PGJE. 18/10/08
Expedirá Reforma Energética normas para energías sustentables. 18/10/08

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Claudia Tello deja la SEV y se irá al senado.
 
Diputada Naomi Santos rinde cuentas al distrito de Minatitlán.


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Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz Claudia Tello, ha dejado la dependencia para ir al Senado de la República, por lo que la Gobernadora, Rocío Nahle García, anunció que en su lugar, ha tomado las riendas Raquel Torres.

Para algunos representantes magisteriales, se trató de una improvisación, toda vez que la nueva titular no cubre   ...

Iniciaron los cursos de Verano en el DIF de La Perla.
Auto cae a una zanja de drenaje sanitario en Ixtaczoquitlán.
Mueren cuatro personas en choque en el tramo La Tinaja- Ciudad Alemán.
Estafan a bailarines con viaje a Europa.
 

• La presidenta del Congreso, oriunda de Minatitlán, dijo que el mejor legado después de dejar los cargos es abrir camino para las mujeres que vienen atrás.

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Minatitlán, Ver., 25 de julio de 2026.- Con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle García, de miles de ciudadanos y representantes de autoridades municipales del distrito XXVIII, la diputada local Naomi Edith   ...

Castigar penalmente el envenenamiento de animales, plantea diputada.
Plantea diputada iniciativa que busca evitar fraudes inmobiliarios.
Propone diputada espacios culturales gratuitos para artistas.
En Nogales se realizará el XII Festival Internacional del Folklore.
     
Masajista orizabeños campeón en primera división.
 
Nota vacía

Orizaba, Veracruz. - Después de que el ex futbolista profesional y también ex director técnico Cristóbal Ortega (+) le diera una oportunidad hace ya algunos años en el equipo profesional de los extintos tiburones rojos de Veracruz, Gabriel Osorio tuvo que vérselas difíciles en su natal Orizaba.

Mientras que luchaba por seguir nuevamente su sueño en el máximo circuito, brindando la atención   ...

 


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Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz Claudia Tello, ha dejado la dependencia para ir al Senado de la República, por lo que la Gobernadora, Rocío Nahle García, anunció que en su lugar, ha tomado las riendas Raquel Torres.

Para algunos representantes magisteriales, se trató de una improvisación, toda vez que la nueva titular no cubre   ...



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