Fortalece Gobierno Federal acciones contra lavado de dinero.

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De la redacción.
Como parte de las acciones contra el lavado de dinero, en los últimos dos años la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió un promedio anual de 45 mil reportes inusuales, y remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia.

México ha dado muestra en la presente administración de un compromiso internacional en la lucha contra el lavado de dinero, lo que se refleja en un incremento en los reportes de actividades financieras inusuales que obedece, tanto a las acciones de revisión iniciadas por la UIF, como por la incorporación de nuevos actores al monitoreo de estas actividades como son los transmisores de dinero y centros cambiarios.

Así, en 2008 se alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de operaciones inusuales, cifra que llegó a 52 mil 958 en 2009 y hasta febrero del presente año alcanza los 7 mil 867 reportes. Se considera una operación inusual aquella que no es común en el comportamiento de los clientes, y que de acuerdo a ciertas características se puede presumir que proviene de actividades ilícitas

El volumen de reportes de operaciones inusuales varía de país a país y principalmente está relacionado con el tamaño de su sistema financiero, de la utilización de instrumentos de riesgo (entre otros el efectivo) y del grado de atención que se le preste a las recomendaciones de la comunidad internacional sobre las mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero.

Adicionalmente, si en las operaciones identificadas como inusuales interviene algún empleado de la institución financiera, dicha institución estará obligada a reportarlo, haciéndolo a través de lo que se denomina un Reporte de Operación Preocupante. En 2008 se recibieron un total de 96 reportes de operaciones preocupantes, en 2009 se llegó a 119 reportes y en el presente año se han recibido 28 reportes de este tipo.

Cabe señalar que una operación o comportamiento inusual detectado por las instituciones financieras, puede o no referirse a operaciones originadas por actividades ilícitas, esto se debe a que las instituciones no tienen disponible toda la información necesaria para un análisis integral, es por ello que se hace necesaria la intervención de la UIF, quien tiene disponibilidad de mayor información tanto financiera como de otras bases de datos, y que le permite identificar con mayor grado de certeza aquellas operaciones que pudieron ser originadas en actividades lícitas.

Al respecto, y como parte de la coordinación que existe entre las diversas áreas del Gobierno Federal, entre 2008 y febrero de 2010, la UIF remitió a las autoridades encargadas del combate a este tipo de delitos financieros un total de mil 277 Reportes de Inteligencia, 938 derivados de peticiones que la autoridad procuradora de justicia realizó y 339 derivados de análisis de la propia UIF que se consideraron podrían estar relacionados con ilícitos.

En estos Reportes de Inteligencia se informó a la autoridad sobre 3,495 sujetos, con 12,536 Reportes de Operaciones Inusuales y 196 Reportes de Operaciones Preocupantes reportados por las Instituciones Financieras.

Es importante aclarar que la experiencia internacional apunta que no todos los reportes de operaciones inusuales terminan en una investigación de lavado de dinero, pero son determinantes para la acción preventiva a que se ha comprometido la autoridad para evitar el uso del sistema financiero por parte de la delincuencia.

De esta forma, el Gobierno Federal acredita su compromiso de enfrentar en todos sus niveles el lavado de dinero, tarea que ha recibido el reconocimiento y confianza internacional con la designación de la UIF de México al frente del organismo mundial de inteligencia financiera "Grupo Egmont" desde mayo del año pasado.

09/04/10 Nota 79396

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