Entre lo utópico y lo verdadero.

• La gran estafa en Veracruz, robo de identidad y tarjetas de nómina…
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• La gran estafa en Veracruz, robo de identidad y tarjetas de nómina…

Por Claudia Guerrero Martínez .
Vaya escándalo nacional, involucrando a Veracruz y nuevamente, protagonizado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, sobre la nueva noticia de que trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz, estaban percibiendo, sin saberlo, un sueldo o varios en diferentes nóminas. El escándalo inició en Poza Rica y quedaría en el anonimato, si no fuese porque "alguien" vendió un inmueble, automóvil o percibió un ingreso extra y a la hora de la declaración por el ingreso atípico, el Servicio de Administración Tributaria notificó el comportamiento del contribuyente sobre otros ingresos, en otras nóminas, sin que el titular estuviese enterado...

En importantes municipios de Veracruz, se dio una investigación fiscal en varias cuentas de contribuyentes y el SAT tenía la misma respuesta: Que el titular estaba cotizando en varias nóminas y su nombre aparece involucrado en empresas fantasmas, mismas, eran proveedoras de la administración de Javier Duarte de Ochoa... Y no es casualidad, que todos los afectados habían sufrido el robo de identidad y peor, son empleados del Gobierno de Veracruz... Y estos incluyen empleados burocráticos, en las diferentes dependencias del Gobierno y además, en los múltiples Sindicatos estatales...

Y sobre este tema, varios medios de comunicación fincan responsabilidad a las empresas fantasmas, por presuntos desvíos de recursos y en realidad, fue un plan maestro, para estafar al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, lavar dinero proveniente del erario estatal... Se crearon miles de tarjetas bancarias, vía nómina, para tener acceso al dinero de manera limpia, no auditable y fácil manipulación... Para entender la magnitud del problema, hay que explicar cómo trabajaban estos pillos con plena impunidad... Les cuento inteligentes lectoras y lectores...

Sobre las empresas fantasmas, éstas eran creadas para asignarles contratos millonarios teniendo a prestanombres, muchos de ellos empleados de confianza de exfuncionarios Fidel-duartistas... En dichas empresas, éstas proponían a los bancos, para que las instituciones bancarias manejaran la nómina de las empresas proveedoras del Gobierno del Estado y los bancos gustosos, aceptaban los contratos, pues estos, ganan en el manejo de cuentas, disposición de dinero y los intereses generados cuando los titulares de la cuenta no tocan los recursos, dejándolos en las mismas...

"Alguien" aportó toda la lista de la nómina del Gobierno del Estado de Veracruz, con sus RFC y claves de pago... Cada uno de los empleados sindicales y burocráticos eran dados de alta en diferentes nóminas de dichas empresas fantasmas, con presuntos pagos de entre 2,650 pesos, hasta $7 mil pesos, sin pasarse del límite estipulado por el SAT, en el tema de nómina sin impuestos, ni aplicación del ISR... Y mientras, los titulares de esas cuentas, no sabían que salían pagos a su nombre, mediante tarjetas de nómina sin el nombre en el plástico. Quienes abrían las cuentas, en complicidad con los bancos, tenían acceso a la tarjeta, su número confidencial y podían sacar en cajeros automáticos, transferencias bancarias, compras y disposiciones en supermercados... Como era de nómina, las tiendas departamentales no piden identificación... Y como eran en cantidades menores salariales, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no detecta dichos movimientos...

Si multiplicamos las cantidades de $2,650 pesos hasta la cifra de $7 mil pesos, por ejemplo, con la nómina de 18 mil empleados de un Sindicato, como es la Sección 32 o la nómina de la Secretaría de Salud, en la ecuación, resultan millones de pesos limpios, frescos y no auditables... La gran estafa en este caso, no son las empresas fantasmas, son las tarjetas bancarias, vía nómina y ser miles de ellas guardadas en cajas de archivos muertos, como dinero de rápido acceso o vía Internet...

Durante la investigación, se han detectado ser todas las dependencias estatales, órganos autónomos y Sindicatos, en los que se usaron las nóminas de empleados del Gobierno de Veracruz, para el robo y mal uso de la identidad de muchos trabajadores burocráticos... Dos empresas en la mira son: "Binhard Innovation, SA de CV", con el RFC: BIN150602HS0 y "Onkous México, SA de CV", con el RFC: OME151026FRA, las dos creadas en el 2015.... Éstas aparecen en el catálogo de la nota informativa con la liga http://www.animalpolitico.com/2016/12/empresas-fantasma-javier-duarte/ y los líderes sindicales de SESVER, como lo indica la liga : http://www.noreste.net/noticia/dos-mil-trabajadores-del-sesver-aparecen-en-listado-de-empresas-fantasma-jacome/ alertan a sus agremiados a unirse en denuncias por robo de identidad, por posibles sanciones y multas aplicadas por el SAT...

En resumen, los operadores para lavar dinero generaban empresas fantasmas, para la creación de Sociedades Anónimas, Razones Sociales, Distribuidoras, Comercializadoras, entre otros rubros de empresas. Para no complicarse con el SAT, crearon nóminas internas, utilizando la lista del Gobierno del Estado y así cada trabajador sería dado de alta en las instituciones bancarias, para que éstas emitieran tarjetas de nómina sin auditar y sin nombre en el plástico, pero eso sí, con su número confidencial, para tener acceso al dinero...

Desde la Tesorería de SEFIPLAN, salían dichos recursos para pagar a las empresas fachada y éstas depositaban en los bancos, para que las mismas instituciones transfirieran en las nóminas de empleados, quienes nunca sabían que tenían esas cuentas, pues eran un grupo reducido los que tenían en su poder los plásticos y los números confidenciales... Si el SAT auditaba a las empresas, éstas eran investigadas por no pagar impuestos o porque eran fantasmas, pero nunca, por el dinero depositado "legalmente" y comprobado en depósitos bancarios, vía nómina y los beneficiados sí existían como contribuyentes, aun cuando aparecían en uno, dos, hasta cinco trabajos al mismo tiempo...

Es por eso, que los afectados por el robo de identidad se enteraron que su Registro Federal de Causantes, su Clave de Registro, Centro de Responsabilidad y Código, fueron facilitados por exfuncionarios duartistas, coludidos con encargados de instituciones bancarias... Las listas de los empleados del Gobierno de Veracruz sirvieron para lavar el dinero del erario público, pagado a empresas fantasmas o fachada... Activaban las tarjetas y el dinero sacado con los números de acceso y los chips de las tarjetas resguardadas por quienes manipularon millones de pesos para su beneficio personal, vaciando las cuentas cada mes, durante dos largos años, en que estuvieron realizando dicho fraude...


Y usted se preguntará, qué hacer sobre este monumental fraude... El mejor consejo es que toda empleada o empleado del Gobierno de Veracruz revise ante el SAT sus ingresos, desde el 2014 y verificar que no haya sido usado su nombre en otras nóminas de empresas fraudulentas o llamadas fantasmas, sin su consentimiento. En caso de estar en esa situación, es su deber interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y quizá ante la PGR... Si son varios los afectados, se puede hacer una denuncia grupal...

Si me preguntan los inteligentes lectores, si habrá culpables de este monumental robo al erario público de nuestro lastimado Veracruz, la respuesta es no. Ni el SAT, ni las instituciones ministeriales podrán investigar a fondo, miles de afectados en el estado, por el robo de identidad, cada caso, habría que realizar una investigación y éstas se llevarían años. Pero además, el secreto bancario es el mejor guardado y nadie sabe qué bancos fueron, los números de plásticos, montos, números confidenciales, ni de cuenta... Rastrear estas cuentas, pocas podrían tener suerte de ser detectadas ante una minuciosa investigación, pero otras que se contabilizan en miles, resultaría imposible... Y esos miles de plásticos, cargados con una suma total de millones de pesos, están guardados en alguna casa de seguridad secreta...

Una operación bien coordinada, planeada y evadiendo olímpicamente la Ley de Lavado de Dinero, engañando de manera dolosa, al SAT y la Secretaría de Hacienda Federal... Y claro, los bancos juegan un papel fundamental, para que estos se blinden, al hacer los trámites legales y con la postura de abrir cuentas de nómina, con la excusa de la buena fe a sus clientes.... Aquí hay muchos culpables, pero también, un maquiavélico plan para engañar a todos, con millonarias ganancias...

Notita importante: El Alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo en Xalapa, junto con su gentil esposa, para ser ponente del Foro "Un Gobierno Exitoso", el cual, fue realizado en el salón Ghal, con un lleno total... El Munícipe hizo una remembranza de sus experiencias y actividades como Alcalde, desde su primera administración, durante el sexenio de Fidel Herrera y la segunda, fueron tres años de la desastrosa administración de Javier Duarte de Ochoa, en los cuales, con pocas o casi nulas participaciones, retenidas desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, la dependencia estatal no depositó a Boca del Río sus recursos por $250 millones de pesos... Por eso, su Presidente Municipal optó en hacer gestión y bajar recursos federales para que los programas de beneficio gratuito y a favor de los ciudadanos, no se detuvieran. Mostró obras, edificaciones municipales y federales, totalidad de pisos firmes, calles y avenidas con concreto hidráulico, así como la creación de la Filarmónica y la construcción del Foro Boca, múltiples áreas para el deporte y la recreación cultural... Un ejemplo de cómo, aplicando bien los recursos, se hace un municipio feliz...
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
Twitter: @cguerreromtz

13/11/17 Nota 125533 

Empleados del Hospital Regional piden al SAT ayuda.
Trabajadores del sector salud en empresas "fantasmas".
Entre lo utópico y lo verdadero.
Entre lo utópico y lo verdadero.
Alcalde confía en el esclarecimiento del robo de la nómina.
Apoyar a JDO hubiese sido moralmente incorrecto y políticamente suicida: Héctor Yunes.
Entre lo utópico y lo verdadero.
´Nóminas y dinero no juegan´.


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Realizan Tercer Foro de Consulta Ciudadana en Tuxpanguillo.
 
Entrega Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán domo en Primaria.

Tuxpanguillo, Ixtaczoquitlán, Ver.- Con la participación de diversos sectores de la ciudadanía se llevó a cabo el tercer Foro de Consulta Ciudadana para integrar el Plan de Desarrollo Municipal 2018 - 2021, en la comunidad de Tuxpanguillo.

Antes de que la población expusiera sus propuestas, el Presidente Municipal Electo, Miguel Ángel Castelán Crivellí acompañado de su esposa la Sra. María Elena   ...

 

Ixtaczoquitlán, Veracruz.- Contribuyendo a la mejora educativa, el Presidente Municipal, Aquileo Herrera Munguía y el cuerpo edilicio realizó la inauguración y entrega oficial de una nueva techumbre en la Escuela Primaria Dr. José María Liceaga de Rincón Barrientos.

A la entrega de tan importante obra que beneficiará a una matrícula de 60 estudiantes y personal docente, acompañaron al alcalde   ...

     
Se accidenta Cuitláhuac García en la autopista Poza Rica -Tuxpan.
 
Estudiante del COBAEV triunfa en competencia nacional sin apoyo de las autoridades deportivas en el estado.

Xalapa, Ver.- El diputado federal Cuitláhuac García, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, sufrió un accidente en la autopista Poza Rica-Tuxpan, cuando se trasladaba a una reunión de "trabajo" en una intensa gira adelantada para reafirmar su candidatura a la gubernatura por el Estado de Veracruz.

Los hechos se generaron alrededor de las tres de la tarde cuando el político,   ...

 

Mixtla de Altamirano, Ver. - El joven estudiante Francisco Xalamihua conocido por sus amigos como (El Patch), se adjudicó la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Colegios de Bachilleres que se realizó, la mañana de este viernes, en el estado de Yucatán.

Este atleta, orgullosamente de la sierra de Zongolica, representó al estado de Veracruz en esta competencia, sin embargo, padeció   ...

     
Empleados del Hospital Regional piden al SAT ayuda.
 
Alrededor de 8 mdp en observaciones para Acultzingo.

Río Blanco, Ver.- Empleados del Hospital Regional de Río Blanco, pidieron a sus representantes sindicales, establecer una reunión con titulares del Sistema de Administración Tributaria, para que los atiendan en relación a saber si es que están incluidos en empresas "fantasma" y poder denunciar esta situación en el caso de hallarse en algún padrón laboral extra a su trabajo en la Secretaría de Salud.

Desde   ...

 

Acultzingo, Ver.- El pasado jueves, integrantes del cabildo de Acultzingo, estuvieron en la capital del Estado en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior, (no así el alcalde Salomón Cid) para conocer de las observaciones que se hicieron a esta administración.

El regidor único de este cabildo, Tomás Rosales Santos, explicó que efectivamente fueron a recibir la notificación del   ...

Psicosis de empleados de SSA por temor de estar incluidos en empresas "fantasma". 10/11/17
Entre lo utópico y lo verdadero. 10/11/17
OPLE recibió más del 50 por cierto de impugnaciones en 212 municipios. 10/11/17
Entregan autoridades municipales, cuartos-dormitorios en la congregación de Necoxtla. 10/11/17
Piden al director de CAEV, responda por sus representados. 09/11/17

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Columna Sin Nombre.
 
A Pepe Yunes sí le interesa la sierra de Zongolica.


Por: Pablo Jair Ortega.
La semana pasada, el partido MORENA dio noticias relevantes pero por declaraciones fuera de lugar.

Al menos conforme avanzan las comparecencias por la glosa del Primer Informe de Gobierno, cada vez nos damos más cuenta de que no están o nunca estuvieron listos para ser representantes de oposición o están ya en acuerdos con el régimen.

"Los de Morena tenían   ...

Columna Sin Nombre.
Da continuidad ISSSTE al Programa Universal de Vacunación.
Propone González Sheridan reglamentar inscripción al padrón de proveedores.
Inaugura Alcalde techumbre en Primaria de Santa Rosa.
 


Redacción// www.orizabaenred.com.mx
Zongolica, Ver.- Ante representantes de la sociedad civil, productores de café, autoridades municipales en funciones y electas de la sierra de Zongolica, el senador Pepe Yunes Zorrilla ofreció acudir al llamado de los ciudadanos siempre que lo necesiten.

"Cuantas veces me convoquen, cuantas veces me llamen y digan que es necesaria la presencia de su   ...

DE TODO UN POCO.
Promueve junta de mejoras de Ciudad Mendoza, evento cultural.
Inauguran techumbre en Telesecundaria Héroes de la Patria de Zapoapan.
Moderniza alumbrado con tecnologías inteligentes New Lighting.
     
George Springer es nombrado el MVP de la Serie Mundial.
 
Vieron a Daniel Bisogno en antro gay y tras rumores confiesa lo evidente.

El jardinero George Springer fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial al ser clave con 5 jonrones en el clásico de otoño, con lo que igualó un record de bambinazos en la instancia.

"No lo hubiera podido hacer sin mis compañeros. Esto es para ellos también", dijo Springer a Fox tras conocerse su nombramiento.

Así, Springer entró en la historia de la MLB.   ...

Astros hace historia y vence a Dodgers en memorable Serie Mundial.
América sufre, pero califica a siguiente fase de Copa MX.
 

El pasado fin de semana, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, fue visto relajándose en un club nocturno la Ciudad de México, situación que varios de los presentes aprovecharon para retratarse con él e inmortalizar su visita al lugar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de muchos es que era el antro gay ´Baby´, ubicado en la Zona Rosa, el lugar donde el presentador de espectáculos   ...

Consuelo Duval y Adela Micha toman a juego el acoso sexual en Televisa.
¿Kate del Castillo reapareció con su nueva pareja tras dudas sobre sus preferencias?.


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